警銀類罪資金監測與分析系統
2018-04-25 16:05:41
針對(dui)警銀類罪等(deng)金融(rong)犯罪行為(wei)的處置要(yao)求，全面加(jia)強(qiang)監(jian)測(ce)預警是公(gong)安(an)機關在打擊犯罪中(zhong)十分重(zhong)要(yao)的工作，通過(guo)與銀行等(deng)部門建立立體化、社(she)會化、信(xin)息化的監(jian)測(ce)預警體系(xi)，充(chong)分利用互聯網、大數據(ju)等(deng)技(ji)術(shu)手(shou)段加(jia)強(qiang)對(dui)金融(rong)詐騙(pian)的監(jian)測(ce)預警。
銀行(xing)(xing)(xing)作為金融犯(fan)罪(zui)中資金流向(xiang)的(de)(de)最終環節，受害(hai)人在向(xiang)指定賬戶匯款(kuan)后(hou)，犯(fan)罪(zui)團伙(huo)對(dui)(dui)資金進行(xing)(xing)(xing)轉出取款(kuan)等行(xing)(xing)(xing)為都有一定的(de)(de)規律可(ke)循，通過對(dui)(dui)犯(fan)罪(zui)賬戶的(de)(de)行(xing)(xing)(xing)為分(fen)析及資金流向(xiang)分(fen)析，建立科學的(de)(de)分(fen)析模型，實現對(dui)(dui)異常賬戶的(de)(de)信息提(ti)取，為公安機(ji)關提(ti)供(gong)精(jing)準打擊的(de)(de)科學參考(kao)決策。
系(xi)統業務功能主(zhu)要利(li)用省公安廳、其(qi)他政(zheng)府職能部門(men)數據交(jiao)換得(de)到(dao)、經偵部門(men)等資(zi)源結(jie)合發現監(jian)測(ce)模型，挖掘相關(guan)(guan)(guan)犯(fan)罪信息，并開展研判工作，提(ti)供(gong)涉案賬號、人(ren)員、IP地址(zhi)、MAC地址(zhi)的(de)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)(guan)系(xi)挖掘、可疑金融交(jiao)易規則制(zhi)定、數據可視化(hua)分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)、路徑連(lian)接分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)、時間(jian)序列分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)特(te)征分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)等分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)算法(fa)，挖掘如重點關(guan)(guan)(guan)系(xi)人(ren)、資(zi)金走(zou)向、資(zi)金回路、類(lei)案資(zi)金交(jiao)易特(te)征，實(shi)現人(ren)工手工分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)與監(jian)測(ce)自動分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)化(hua)分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)并存的(de)研判分(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)過程(cheng)。
